sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "aml cft".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Evropska komisija je predstavila štiri zakonodajne predloge, s katerimi želijo okrepiti pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT).
Evropska komisija je predstavila štiri zakonodajne predloge , s katerimi želijo okrepiti pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ( AML / CFT ) .
S predlagano reformo bi pravila AML/CFT veljala za vse vrste transkacij s kriptovalutami in drugimi sorodnimi digitalnimi sredstvi.
S predlagano reformo bi pravila AML / CFT veljala za vse vrste transkacij s kriptovalutami in drugimi sorodnimi digitalnimi sredstvi .
Podobno pa so tudi informacije v zvezi z AML / CFT pomembne za bonitetni nadzor nad temi institucijami .
Na tem mestu se poraja pomislek z vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML & CFT).
Te omejitve so pogosto povezane z zakoni o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT).
CB-PL-3 izpostavlja razlike v tveganjih, odvisne od zasnove sistema DLT, v ukrepih proti pranju denarja in proti financiranju terorizma (AML/CFT).
Okvir AML / CFT , ki velja v Pakistanu , in način uporabe tega okvira razkrivata strateške pomanjkljivosti .
Shehu, Promoting financial inclusion for effective anti-money laundering and counter financing of terrorism (AML/CFT) (2012), str. 321.
Transakcije zahtevajo skladnosti z Omogoča dostop javnosti do uradnega AML/CFT.
Pohvalili so tudi trud Slovenije glede AML / CFT .
Vir: FATF, (2021), Opportunities and challenges of new technologies for AML/CFT.
AML/CFT-tveganja, nižja hitrost, energetska potratnost, viri za shranjevanje, dokončnost poravnave in nepovratnost transakcij.
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz - FM-GwG, 2016), ki določa obveznosti nadzorovanih subjektov na področju AML/CFT.
učinkovitostjo sistema AML / CFT pri obravnavi tveganj pranja denarja ali financiranja terorizma v tretji državi .
Pogoji za blažitev tveganja bi morali vključevati zahtevo , da se izvzeti proizvodi elektronskega denarja uporabljajo izključno za nakup blaga ali storitev in da je elektronsko shranjeni znesek dovolj nizek , da izključuje izogibanje pravilom AML / CFT .
Smernice so obsežne in zagotavljajo finančnim institucijam zadostno razlago glede uporabe in izvajanja ustreznih AML / CFT ukrepov in kontrol , predvsem pa predstavljajo dodatno pomoč bančnemu , borznemu , zavarovalnemu in kreditnemu sektorju pri implementacij ustreznih ukrepov .
Prav tako bi morale zagotoviti , da je ta zahteva sorazmerna in ne presega tistega , kar je potrebno za dosego cilja skladnosti s pravili AML / CFT , tudi s pomočjo pri ustreznem nadzoru .
Za ohranjanje integritete in stabilnosti držav širom sveta je treba vzpostaviti učinkovit okvir za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki se ga označuje kot AML/CFT (angl.