sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "fincen".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
FinCEN smernice obravnavajo "konvertibilno" virtualno valuto, ki ima bodisi enakovredno vrednost v realni valuti bodisi nadomešča realno valuto.
FinCEN je začel s preobrazbo regulativnega okvirja za boj proti pranju denarja, da bi ta postal bolj učinkovit in prilagojen sodobnim izzivom.
FinCEN je izdal smernice, ki zahtevajo, da podjetja, ki delujejo v kripto sektorju, upoštevajo predpise o pranju denarja in prijavljanju sumljivih dejavnosti.
Aja, kaj pa potem s temi fincen fajli - a je kej zanimivga?
FinCEN organizira , v sodelovanju z ameriškim uradom za preprečevanje pranja denarja , dvakrat letno tudi srečanje strokovnjakov , ki analizirajo konkretne primere pranja denarja .
FinCEN je namreč že marca izdal mnenje , da je registracija obvezna .
Fincen je že leta 2005 opozoril , da poslovanje z latvijskimi bankami zaradi velikega števila komitentov iz davčnih oaz pomeni tveganje za pranje denarja .
FinCEN kot njegov glavni izvršilni organ je leta 2013 izdal smernice za pojasnitev virtualnih valut v skladu z omenjenim zakonom.
FinCEN je leta 2013 izdal smernice, ki razširjajo pojem poslovanja z denarnimi storitvami (ang.
CTA dodatno zahteva, da FinCEN pripravlja redna poročila o tem, kako se informacije o dejanskem lastništvu razkrivajo ne-zveznim organom kazenskega pregona.
Ameriški urad za preprečevanje pranja denarja (FinCEN) je borze kriptovalut razvrstila med "prenašalce denarja" in jih zato zavezujejo določeni nišni zakoni.
Kmalu zatem je ameriška banka poslala poročilo na FinCEN , za tem pa je sledil pregon s strani britanskih in ameriških oblasti .
V odloku FinCEN pojasnjuje , da uporabniki , ki pridobivajo virtualno denarno valuto z rudarjenjem za lastno uporabo spadajo v kategorijo uporabnikov .
Kot lahko vidimo v FinCEN dokumentih , je prišlo tudi do nevarnih zadržkov pri preganjanju svetovnih bank , ki prenašajo nezakonit denar .
Del tega denarja je stekel tudi čez račune pri slovenskih bankah , kažejo dokumenti ameriškega urada za preprečevanje finančnega kriminala ( Fincen ) .
Obstajajo tudi težave , če rečemo , da obrest ne more biti varščina , če je urejena kot valuta avtor FinCEN .
Poročila o sumljivih transakcijah , ki jih banke pošiljajo uradu Fincen , sicer niso nujno dokaz nezakonitega ravnanja .
Namenjena je analitkom FinCEN ter zveznim, državnim in lokalnim organom kazenskega pregona ter regulativnim uporabnikom.
Fincen poročilo posreduje organom pregona , tudi FBI in ameriškemu uradu za imigracijsko politiko in carino .
FinCEN je določen kot osrednji register za zbiranje teh informacij, ki jih morajo subjekti posodabljati, kadar pride do sprememb (Forbes, 2022).