sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "preprečevanja in odkrivanja pranja denarja".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo preprečevanja in odkrivanja pranja denarja med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Urad je z zakonom o preprečevanju pranja denarja pooblaščen tudi za mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (npr.
Tej ureditvi pa so sledili tudi vsi kasnejši predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja .
Slovenija je k problematiki preprečevanja in odkrivanja pranja denarja vseskozi pristopala celovito.
Skladno z ugotovitvami ocenjujem, da je na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljenost banke tveganju ugleda velika.
Skladno s to ugotovitvijo ocenjujem, da je na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljenost banke tveganju skladnosti velika.
S tveganji na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma se banka srečuje pri večini svojih poslovnih aktivnosti.
Programska oprema za spremljanje transakcij se osredotoča na spremljanje posameznih transakcij z namenom preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
Pooblaščenec pripravlja strokovna gradiva vezana na tematiko preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, katero na internih predavanjih tudi razloži zaposlenim.
Banka mu je izpostavljena zaradi nedoslednosti ali pomanjkljive doslednosti pri upoštevanju predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Banka mora skrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih, ki izvajajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Zavarovalnica mora zagotoviti redno strokovno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih , ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja .
Vsi zaposleni , ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma morajo letno opraviti strokovno izobraževanje in usposabljanje .
Urad je pooblaščen tudi za mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja .
Slovenija je takoj po osamosvojitvi začela s problematiko preprečevanja in odkrivanja pranja denarja .
Skladno z ugotovitvami ocenjujem , da je na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljenost banke tveganju ugleda velika .
Skladno s to ugotovitvijo ocenjujem , da je na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljenost banke tveganju skladnosti velika .
Problematika področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja se kaže bolj na procesnem področju kot materialnem .
Pravilnik o določitvi državah , ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja .
Politika in strategija podjetja naj bosta v smislu preprečevanja in odkrivanja pranja denarja .
Od držav članic zahtevajo uresničitev postavljenih ciljev na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja , vendar način uresničevanja prepuščajo državam članicam .