o zaobilaženju propisa. Kad god je u saznanju ili ima sumnju da je neko prekršio neki propis, banka to treba da prijavi USPN , kako ne bi imala nedoumicu da li je slučaj možda u nadležnosti Poreske uprave, Deviznog inspektorata ili Sektora

] Projekat MOLI Srbija je organizovao radionicu posvećenu izgradnji kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca ( USPN ), koja je održana 31. avgusta i 1. septembra 2012. godine. Cilj ove radionice je da se pripremi program obuke

za unapređenje obaveštajnih veština za predstavnike Odeljenja za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca ( USPN ), koja će se održati u Beogradu od 27. do 31. maja 2013. godine. Obuka je posebno fokusirana na razvoj novih metoda koje

, podizanju efikasnosti rada i ispunjenju standarda Svetske carinske organizacije (SCO) i Evropske unije. USPN i Poreska policija osnovane su 2001, odnosno 2002, i samim tim njihov je razvojni put bio znatno drugačiji.

parlamenta i sudova u velikoj meri izostaje ili je nepostojeća. Tako je izostala jasna odredba o tome ko kontroliše USPN u vršenju nadležnosti koje se tiču evidentiranja ličnih podataka učesnika u finansijskim transakcijama. Takođe,

funkciju. Ona distribuira podatke ostalim službama bezbednosnog sistema Srbije, na sličan način na koji to čini USPN . Zato je teško shvatljivo da UC, Poreska policija i USPN nisu još prepoznate od donosilaca odluka kao akteri sistema

bezbednosnog sistema Srbije, na sličan način na koji to čini USPN. Zato je teško shvatljivo da UC, Poreska policija i USPN nisu još prepoznate od donosilaca odluka kao akteri sistema bezbednosti Srbije.