sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "o sumljivih transakcijah".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zakon je zahteval večjo transparentnost v finančnem sektorju, vključno z obveznostjo bank, da poročajo o sumljivih transakcijah.
V primeru, da o osebi ni podatkov o sumljivih transakcijah, se ji odobri odprtje uporabniškega računa oz. spletne denarnice.
V nadaljevanju predstavljam šest glavnih reform glede zaostritve zahtev poročanja o sumljivih transakcijah, ki jih je treba čim prej sprejeti.
Uveden ima standard poročanja o sumljivih transakcijah, vendar so obveznosti zaradi pravne opredelitve kaznivega dejanja omejene.
Spremembe so bile predvsem pri opredelitvi kreditnih in finančnih institucij ter dodatnih zavezancih, ki so dolžni poročati uradu o sumljivih transakcijah.
Sprejeti standardi vključujejo harmonizirana priporočila v zvezi z ocenami tveganja, skrbnim preverjanjem strank in poročanjem o sumljivih transakcijah.
Specializirani organi so bili do takrat znani kot organi, ki prejemajo sporočila o sumljivih transakcijah - t.i. finančnoobveščevalne enote.
Prvič, delujejo kot nacionalni filter, ki obdeluje vse prejete informacije o sumljivih transakcijah in jih primerja z obstoječimi primeri in preiskavami.
Pri tem pristopu so jasno določen pravila, ki predpisujejo, kdaj morajo zavezanci poročati o sumljivih transakcijah finančnim obveščevalnim enotam (financial intelligence unit).
Preverjanje vključuje skrbno preverjanje strank ter spremljanje, odkrivanje in poročanje o sumljivih transakcijah.
Prav tako so se vzpostavili nekoliko nejasni kriteriji za poročanje o sumljivih transakcijah.
Podatke o sumljivih transakcijah vodi organizacija v ločenih evidencah .
Opustitev poročanja o sumljivih transakcijah ima lahko za posledico visoke denarne globe in sankcije.
Ne direktno, dovolj je bilo da niso dovolj hitro oziroma takoj na "urad za preprečevanje pranja denarja" poročali o sumljivih transakcijah.
Med drugim pregleduje podatke o sumljivih transakcijah, ki so mu bile sporočene s strani organizacij, ki so omenjene transakcije tudi opazile.
Med drugim je določila sektorje, tako finančne kot nefinančne, ki imajo obveznost predložitve poročil o sumljivih transakcijah (angl.
Kar zadeva drugo fazo , največ poročil o sumljivih transakcijah prispeva bančni sektor .
Glavne naloge obeh uradov so zbiranje, analiza in posredovanje informacij o sumljivih transakcijah pristojnim organom.
" Če po končani analizi pridobljenih podatkov o transakciji ugotovi razloge za sum pranja denarja , policiji in tožilstvu posreduje obvestilo o sumljivih transakcijah .
Razširjen obseg predhodnih kaznivih dejanj bi olajšal poročanje o sumljivih transakcijah in mednarodno sodelovanje na tem področju.