sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pranja denarja ali financiranja terorizma".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo pranja denarja ali financiranja terorizma med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Če bodo obstajali sumi pranja denarja ali financiranja terorizma bo urad po predlogu novele izdal nalog za preiskavo .
Zgolj prisotnost indikatorja ne pomeni avtomatične podlage za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, saj ima stranka lahko zanj utemeljeno razlago.
Ugotovili so namreč, da pri njih obstajajo nekateri razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma.
Preseneča tudi podatek o primerih, ki so se zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma doživeli sodni epilog.
Navedeni potencialni nevarnosti predstavljata razlog za obstoj povečanega tveganja zlorabe kriptovalute bitcoin tudi za namene pranja denarja ali financiranja terorizma.
Ustrezno je izvzeti iz področja uporabe te uredbe prenose denarnih sredstev, ki predstavljajo manjše tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma.
Polna sledljivost prenosov sredstev je lahko še posebej pomembno in koristno orodje pri preprečevanju, preiskovanju in odkrivanju pranja denarja ali financiranja terorizma.
Države članice morajo zagotoviti, da se odločbe o izjemah ne zlorabljajo za namene pranja denarja ali financiranja terorizma.
Za komitente na seznamih banka izvaja podrobnejšo analizo njihovega poslovanja ter ugotavlja morebiten sum pranja denarja ali financiranja terorizma .
Ustrezno je potrebno pri preverjanju podatkov o plačniku izvzeti prenose denarnih sredstev , ki predstavljajo manjše tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma .
Seznami držav , pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma .
Seveda pa je takšen pregled dopusten , če ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma .
Preseneča tudi podatek o primerih , ki so se zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma doživeli sodni epilog .
Poznavanje stranke predstavlja izhodišče za ugotavljanje , ali pri določenih transakcijah obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma .
Organizacije posredujejo tudi podatke o transakcijah ali strankah , za katere obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma .
Poleg tega se preverja vpliv prevzema na nadzor borze in morebitne sume pranja denarja ali financiranja terorizma.
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
V skladu z ugotovitvami organizacija sprejme ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma .
Sestavitev posodobljenega seznama držav , v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma .
Priznati bi bilo treba , da nekatere situacije predstavljajo večje tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma .