sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pranja denarja in financiranja terorizma".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo pranja denarja in financiranja terorizma med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zavezanec pri izvajanju teh ukrepov lahko obseg izvajanja le-teh določi z upoštevanjem tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.
Zaradi vedno bolj iznajdljivih načinov pranja denarja in financiranja terorizma je postalo preprečevanje teh dveh pojavov za banke zelo zahtevna naloga.
Zanimalo nas je, kako pravilno prijaviti prihodke od pokra v okviru določb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Zanimalo nas je, kako igralci prijavijo velike prihodke, da bodo v okviru določb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma?
Vzpostavila je tudi notranji program za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Vsaka banka ima tudi svojega pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ki ima posebna pooblastila za izvajanje svoje funkcije.
Vendar se lahko nevarnosti pranja denarja in financiranja terorizma povečajo, ko tehnologija omogoča anonimnost in takojšen globalni doseg.
Vedno bolj izpopolnjene metode pranja denarja in financiranja terorizma samo še otežujejo odkrivanje teh dejanj.
V tem poglavju so predstavljene in razložene osnovne funkcionalnosti rešitev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
V prvem delu naloge je prikazan razvoj pranja denarja in financiranja terorizma skozi zgodovino.
Uporabljamo refleksijo povzetka trenutnega stanja na slovenskem področju, saj preučujemo elemente slovenskega režima odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
UPPD ima ključno vlogo pri koordinaciji ukrepov, povezanih s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma tako v domačem kot mednarodnem prostoru.
Toda ali pranja denarja in financiranja terorizma ter delovanja različnih kriminalnih družb ni tudi v svetu tracionalnih financ?
Tesno povezana z opravljanjem plačilnih transakcij je zagotovo pravna ureditev ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Ta zavezancem omogoča, da preverijo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma pri transkacijah ali v povezavi z uporabniki digitalnih evrov.
Skladnost držav s pravili za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma igra zelo veliko vlogo pri integriteti svetovnega finančnega sistema.
S takšno ureditvijo država del svojih nalog preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma prenese na zasebni sektor.
Rešitev za pripravo ocene tveganj zaključuje nabor rešitev, ki so potrebne za učinkovito obvladovanje področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Rešitev ponuja širok spekter rešitev za vzpostavitev učinkovitega nadzora nad preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
Regulacija na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma: avstralska vlada je prek avstralskega centra za analize in poročanje o transakcijah (angl.